来源：文章来源：第一直销网综合中国工商报、黑龙江晨报整理。
近日，随着总计万元的没收非法财物及罚款顺利上缴国库，由山东省蒙阴县工商局查处的南京国通通讯科技有限公司（以下简称“南京国通通讯”）特大网络传销案成功结案。在一年多的时间里，蒙阴县工商局先后出动执法人员人次，行程4万多公里，呕心沥血，凝聚智慧，多方借力，终于使这起特大网络传销案水落石出。
案起：群众书面举报南京国通通讯涉嫌传销年9月4日，蒙阴县工商局公平交易局接到受害群众书面举报：南京国通通讯科技有限公司通过网站开展网络电话业务，吸收会员，会员从发展下线中获得主要收益，有传销嫌疑。
执法人员通过认真研究该公司经营规则发现，南京国通通讯采取注册制发展下线，收取元、元、元、0元不等的入门费后，交费者即可成为文字版、语音版、视频版、商城版APP客户端4个不同类型会员（A级），同时可以向下发展会员（B级）。通过五级提成制度，A级能够领取B级购买客户端总额的28%作为奖励。B级可以发展C级会员，A级能够领取B级购买客户端总额的5%作为奖励，直至领取到E级会员的交费提成，激励会员大力发展下线。同时，该公司另有直接销售奖、小市场补助、报单奖、年终分红等奖励模式。
经过研究，执法人员认为，这是一种典型的传销模式，但是要彻底查处，难度很大。网络传销涉及人员多、地域范围广，调查难、取证难、执行难，需要专业的计算机技术人员配合，需要异地取证，需要公安、法院等司法机关支持，需要金融机构配合。作为一个县级局，公平交易局执法人员只有4人，人手少，工作量大，如何查处，从哪里入手，执法人员感到无从下手。他们向局领导汇报，县工商局党组立即决定，抽调人员成立专门执法小组，立案查处。同时，该局向国家工商总局竞争执法局和省、市工商局，县委、县政府进行汇报，得到了上级领导的全力支持。
查处：先后调查询问组织者及骨干50余人执法人员通过网上找线索，网下查模式，利用几个月的时间，采取技术手段，对涉案公司南京国通通讯的官方网站、会员管理系统的所有涉案电子数据进行提取固定，对50余万条相关数据进行分析，获取了奖金制度、人员分布、组织结构图、公司银行账号、会员信息表、奖金表等资料信息，锁定了该组织的运行模式、结构规模、人员构成和资金往来等关联关系，实现了网络破译、网上证据提取与固定的重大突破。
查清涉案资金，是定性传销情节轻重的重要依据。执法人员从蒙阴县30余名受害者查起，沿着资金流向，在济南市历时一个多月时间，协调人民银行、银监部门，加班加点，在一金融机构查清了山东会员与南京国通通讯总部的关系。
同时，执法小组又到南京国通通讯所在地南京及资金来源地杭州，往返于各银行及支付宝、银联等近60个网点。同时，执法人员对南京国通通讯法定代表人张以众等人的银行账户、支付宝、银联、pos机账户的交易明细进行查询取证，共查询涉案账户余个次，提取涉案交易明细近0张，理清了资金流向、人员上下线关系，最终确定南京国通通讯涉嫌传销的主要银行账户39个，发现资金近万元。
为落实证据，办成铁案，执法人员对南京国通通讯在山东的负责人王×等30余人进行了询问调查，固定了会员管理系统的所有数据，绘制出了网络架构图。在公安机关的配合下，执法人员4次赴济南市对14人进行了询问调查；9次赴南京、杭州对南京国通通讯的组织者进行询问调查、对相关账户进行查询，固定了相关证据，先后调查询问网络传销组织者及骨干50余人，掌握了全部案件事实。
结案：共冻结涉案资金万元为防止传销组织转移涉案资金，蒙阴县工商局及时向县委汇报，并争取临沂市、蒙阴县两级人民法院配合，冻结涉案资金。
年10月23日，蒙阴县工商局向蒙阴县人民法院提出申请，对涉案账户进行冻结，山东省蒙阴县，江苏省泗阳县、南京市，浙江省杭州市四地的9个银行账户、1个支付宝账户、4张银行存单被司法机关同时冻结，共冻结涉案资金万元。
今年5月9日至13日，执法人员再次分赴南京、杭州、泗阳等地对涉传资金进行了最后查询确认，为最后定案提供了准确依据。
在经过听证和行政诉讼法定程序后，蒙阴县工商局向蒙阴县人民法院提出申请，对案件进行强制执行，该案成功结案。
在这起案件的查处过程中，蒙阴县工商局执法人员呕心沥血，凝聚智慧，多方借力，在打击网络传销中积累了宝贵的经验。局长尹立荣多次向上级部门汇报，争取支持。在案件出现困难时，尹立荣亲自带队到湖南、浙江、江苏等地指导案件办理工作。在案件办理过程中，执法人员得到了公安、法院、银行监管部门及金融机构的支持配合，为案件顺利查处提供了保障。
后续：边查处边帮扶，确保案件顺利办结此网络传销案件涉及全国51万人，如处置不当，极易影响社会稳定。
蒙阴县工商局在办案过程中，及时开展行政指导，向南京国通通讯法定代表人张以众耐心讲解了《禁止传销条例》等相关法律法规知识，使其认识到传销的危害和从事传销活动要承担的严重后果。鉴于该公司多种经营的实际，建议公司调整经营模式，改多层次网络化传销模式为单层次经营模式，为会员创造合法的创业机会，在法律允许的范围内，利用“互联网+”的机遇，成功转型为合法的线上线下经营平台，帮助当事人实现了从传销向合法电子商务的转变。
通过工商部门“边查处边帮扶”，在一年的时间里，该公司其他合法经营收入过亿元，张以众对执法人员十分感谢，对行政处罚也十分配合，确保了案件顺利办结。
同时，工商部门从保护会员的合法权益和维护社会稳定角度出发，及时根据会员发展意愿进行了引导，愿意继续经营的，转到新的交易平台上；不愿意继续经营的，作退款处理。截至结案，工商部门共帮助会员退款合计4万元，受到了各地会员的称赞。
延伸阅读
南京国通通讯案底累累屡遭查处，被曝曾与海南荟生有过深度合作为什么一家涉嫌从事电信诈骗和传销的公司会跟直销扯上关系呢？原来该公司曾经与一家获得直销经营许可证的企业合作，这家直销企业就是荟生（海南）健康产业有限公司（以下简称荟生）。
荟生联手南京国通通讯年11月20日，荟生发布了一个公告，称与张以众的合作因其没有履约而宣布解除合作。以下是公告原文，已被媒体转载。
那么这个张以众是什么来头？荟生与其合作又是什么情况呢？
另外，第一直销网在查询全国企业信用信息公示系统后发现，张以众正是南京国通通讯科技有限公司的法人。
（南京国通通讯科技有限公司）
据知情人士透露，荟生与张以众的合作方式是以双方名义成立一家新的公司，让国通通讯挂靠荟生，以便其对外宣称公司是从事合法的直销经营活动，然后通过这家新的公司来分账，相当于国通通讯向荟生支付相应的“租牌费”。
从以上宣传资料也可看出，当时的荟生与国通的“勾搭”就是在玩“租借直销牌照”的把戏，竟然还敢明目张胆的宣称“海南荟生国通电子商务有限公司”既有电信增值业务许可证，又有直销牌照。
公开资料显示，海南荟生国通商贸有限公司于年10月14日在海口市工商局登记成立，股东正是荟生和张以众，以及由二者合作成立的另一家公司——海南荟生国通电子商务有限公司。
（海南荟生国通商贸有限公司）
据上述知情人透露，荟生之所以发出与张以众解除合作的公告，可能是因为张以众未按照合约向荟生支付“租牌费”。
南京国通通讯案底累累另据调查，“南京国通通讯”其实早已案底累累。
从去年开始，贵州商报、贵州都市报、银川晚报、安阳晚报、泉州电视台等各地新闻媒体陆续报道了“南京国通通讯”的行为涉嫌非法传销和违规经营，屡遭通信管理部门、公安机关查处。
1贵州都市报“南京国通通讯”非法经营被叫停
今年6月30日，贵州都市报对“南京国通通讯”等网络电话非法经营被叫停进行报道。
贵州省通信管理局工作人员表示，这些网络电话App的通话套餐一般十分低廉，用户的通话内容会被经营公司窃取，对用户个人隐私与安全造成隐患。这些App都不具备运营资质，属于无证经营、虚假宣传。消费者切勿轻信不法商家宣传，避免造成不必要的经济损失。贵州省通信管理局将联合相关部门，对违规开展电信业务的商家进行严厉打击，保障广大消费者的合法权益。
2贵州商报对“南京国通通讯”依法予以行政处罚
今年8月4日，贵州商报对非法经营网络电话的公司被通讯管理部门查处进行报道，其中“南京国通通讯”赫然在列。
近期，贵州省毕节、铜仁、贵阳等地出现“中和信通讯”、“南京国通通讯”、“国盾掌芯通”“东阿亿信”等网络电话。经贵州省通信管理局调查，上述品牌的经营者均不具备相关资质，属于无证经营电信业务。这类违规行为可能泄露个人隐私，对消费者手机信息安全造成极大隐患，更有可能导致不法分子利用该网络电话实施诈骗等违法犯罪活动。
贵州省通信管理局查处4家非法经营网络电话的公司，责令其停止网络电话业务发展，并依法予以行政处罚。
3安阳晚报“南京国通通讯”涉嫌传销将被严打
去年8月26日，安阳晚报报道“南京国通通讯”以免费打电话为“诱饵”，欺骗市民，又以高额回报发展下线，涉嫌传销。
安阳市工商局公平交易科工作人员说，一旦掌握充分证据，他们会在公安部门的配合下展开调查。国家把传销纳入非法经营行为进行打击，情节严重的还可能涉嫌刑事犯罪。
4银川晚报“南京国通通讯”没有经营许可，涉嫌传销
今年9月17日，银川晚报对“南京国通通讯”违法开展网络电话，涉嫌传销进行了报道。
自治区通信管理局已于近日向自治区公安厅、工商局发函，称“南京国通通讯”等几家通讯公司在没有电信业务经营许可证的情况下，违法开展网络电话业务，这种靠“人拉人”、“发展下线”挣钱的行为可能涉嫌传销。
5泉州电视台将联合公安、工商查处“南京国通通讯”
记者在泉州通信管理办公室了解到，网络电话属于基础类电信业务，必须经过国家电信业务主管部门批准才可经营。目前，我国只有中国移动、中国联通、中国电信具有经营资格，其他企业或个人无权经营基础电信业务。
泉州市通信管理发展办公室负责人表示，省通信管理局已经将这件事情反映到国家工信部，工信部正在处理。市面上正在经营的“国通”通讯店均属于违法经营，一旦工信部调查结果出来，他们会联合公安机关和工商局查处。
警示
目前，“南京国通通讯”一是涉嫌非法传销，二是属于非法经营。
提醒市民：遇见有人推销“南京国通通讯”业务时，不要参与，以免上当受骗！！！
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